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中倫合伙人王峰律師受邀為央企金融機構(gòu)開展刑事合規(guī)培訓(xùn)
發(fā)布時間：2020-06-11
語音播報
近日，中倫合伙人王峰律師接受某央企金融機構(gòu)的邀請，在上海舉行關(guān)于"國有金融機構(gòu)人員刑事法律風(fēng)險與防范"的專題合規(guī)培訓(xùn)，該機構(gòu)其他地區(qū)辦公室通過視頻方式參加了本次培訓(xùn)。
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在金融領(lǐng)域，國有機構(gòu)占據(jù)重要地位，為保障金融行業(yè)健康有序運行，我國法律對國有金融機構(gòu)人員提出了嚴格的要求?，F(xiàn)行刑法體系下，一旦國有金融機構(gòu)在業(yè)務(wù)運營中存在合規(guī)漏洞，機構(gòu)人員不僅面臨內(nèi)部調(diào)查問責(zé)，還可能面臨刑事法律風(fēng)險。
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本次培訓(xùn)中，王峰律師以過往主辦的15個金融機構(gòu)人員刑事案件為切入點，從入罪風(fēng)險和刑罰裁量兩大方面，對國有金融機構(gòu)人員可能涉及刑事法律風(fēng)險進行分析，并總結(jié)了國有金融機構(gòu)人員七類高頻高危違法涉刑行為。同時，王峰律師就近日銀保監(jiān)會印發(fā)的《銀行保險機構(gòu)涉刑案件管理辦法（試行）》進行法律解讀和風(fēng)險提示，并針對國有金融機構(gòu)應(yīng)如何規(guī)范內(nèi)控合規(guī)流程、防范刑事法律風(fēng)險提供了專業(yè)意見。
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