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中倫成功舉辦高凈值客戶海外資產(chǎn)保護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)管理主題沙龍
2024年10月22日，中倫律師事務(wù)所聯(lián)合美國(guó)高博金律師事務(wù)所（KOBRE & KIM LLP）、國(guó)際信托與資產(chǎn)規(guī)劃學(xué)會(huì)（STEP）中國(guó)分會(huì)舉辦了“高凈值客戶海外資產(chǎn)保護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)管理”主題沙龍。本次活動(dòng)立足于高凈值人士海外資產(chǎn)保護(hù)與風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)實(shí)需求，集合業(yè)內(nèi)專業(yè)力量，通過(guò)深入分析相關(guān)法律架構(gòu)設(shè)計(jì)、解析近期私人財(cái)富領(lǐng)域的熱點(diǎn)案例，有效回應(yīng)高凈值客戶對(duì)于全球資產(chǎn)安全的關(guān)切。
中倫合伙人李崇文律師進(jìn)行開場(chǎng)致辭。李崇文律師代表主辦方向與會(huì)者致以熱烈歡迎，指出在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，如何維護(hù)客戶資產(chǎn)的安全與穩(wěn)定、助力財(cái)富順利傳承，已成為私人財(cái)富管理結(jié)合爭(zhēng)議解決的重要議題。
主題演講環(huán)節(jié)，中倫合伙人季亨卡律師深入探討了如何利用跨境結(jié)構(gòu)和工具提升全球資產(chǎn)保護(hù)這一話題，介紹了當(dāng)今國(guó)際局勢(shì)變化迅速和監(jiān)管動(dòng)態(tài)帶來(lái)的進(jìn)一步稅務(wù)挑戰(zhàn)。同時(shí)季律師重點(diǎn)介紹了綜合利用財(cái)富保護(hù)工具護(hù)駕家族資產(chǎn)的可行方案及各自優(yōu)勢(shì)，依托家族信托、家族辦公室和離岸公司等典型跨境法律工具，為高凈值人士海外資產(chǎn)規(guī)劃提供了兼具靈活性、安全性與隱私性的綜合架構(gòu)設(shè)計(jì)思路，以更好地應(yīng)對(duì)法律與稅務(wù)的海外監(jiān)管與合規(guī)挑戰(zhàn)。
管欣律師圍繞近期高凈值人士私人財(cái)富領(lǐng)域的一些熱點(diǎn)案例，剖析了不同階段財(cái)富規(guī)劃策略，以及其在應(yīng)對(duì)全球資產(chǎn)保護(hù)環(huán)節(jié)的優(yōu)劣，提煉出設(shè)立和運(yùn)營(yíng)家族信托以及境外投資的關(guān)鍵考量因素，尤其強(qiáng)調(diào)“盡早設(shè)立財(cái)富規(guī)劃工具”這一總體原則。
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圓桌討論環(huán)節(jié)，高博金律師事務(wù)所合伙人康健律師、合伙人Jef Klazen律師以及亞太區(qū)域董事總經(jīng)理吳堅(jiān)律師以一個(gè)橫跨中國(guó)、離岸群島及美國(guó)等地的資產(chǎn)追索實(shí)務(wù)案例為切入，分享了糾紛關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)處理的經(jīng)驗(yàn)，特別指出在處理高凈值客戶的跨境復(fù)雜問(wèn)題（例如跨境銀行信息披露）時(shí)，深諳不同法律體系下的法律手段和防御策略是關(guān)鍵，擁有一支具有多法域協(xié)作能力的專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)尤為重要?？到÷蓭煛ef Klazen律師和吳堅(jiān)律師還介紹了公司創(chuàng)始人海外投資的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，常見(jiàn)跨境資產(chǎn)追索與調(diào)查工具，從評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、證據(jù)收集和訴訟策略等重點(diǎn)方面詳細(xì)展開討論了高凈值人士化解海外財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素。
STEP中國(guó)分會(huì)翟玥先生以“安全”和“風(fēng)險(xiǎn)”兩個(gè)關(guān)鍵詞對(duì)本次主題沙龍進(jìn)行了提煉和總結(jié)，并就從業(yè)者如何提升專業(yè)能力，以更好服務(wù)高凈值人士全球化的財(cái)富管理需求，提出了建議和期待。
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本次活動(dòng)吸引了來(lái)自業(yè)內(nèi)頂尖私人銀行、信托公司、家族辦公室、律師事務(wù)所以及學(xué)術(shù)界四十余位專業(yè)人士的參與，參會(huì)人士反響熱烈，對(duì)活動(dòng)給予高度評(píng)價(jià)。
