中倫海外貿(mào)易合規(guī)指南
2023-01-17
報告介紹
海外貿(mào)易合規(guī)是近幾年相對比較嶄新的話題，但對于許多企業(yè)高管來說并不陌生。設(shè)想一種情形，作為企業(yè)的法總或者合規(guī)總，在某個凌晨電話把你從睡夢中吵醒，電話那一端濃重的英文口音告訴你，你的老板在某個和美國簽有雙邊引渡協(xié)定的國家被扣留，你必須在很短的時間內(nèi)思考出解決方案，否則企業(yè)實控人或高管將可能面臨牢獄之災(zāi)。這是現(xiàn)實中真實發(fā)生的案例。
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中倫海外貿(mào)易合規(guī)指南
企業(yè)參與全球供應(yīng)鏈時，一定會涉及到全球供應(yīng)鏈的重構(gòu)、博弈問題，包括但不限于：海外布局與原產(chǎn)地風(fēng)險、金融保險支付風(fēng)險、人員安全風(fēng)險、投資并購風(fēng)險、知識產(chǎn)權(quán)和數(shù)據(jù)安全風(fēng)險、投資與并購風(fēng)險。如何應(yīng)對日益復(fù)雜的國際營商環(huán)境？我們的解決方案分為水上和水下。對于經(jīng)濟(jì)制裁而言，表層最重要的是對供應(yīng)鏈進(jìn)行全面篩查；其次要緊的是建設(shè)跨境合規(guī)體系，進(jìn)行風(fēng)險篩查和盡調(diào)，采取被列入實體清單的避險或補(bǔ)救措施。
專業(yè)文章
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- 從技術(shù)管制角度解讀美國對華投資審查行政令
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8月9日，美國總統(tǒng)拜登簽署了《關(guān)于解決美國對有關(guān)國家的某些國家安全技術(shù)和產(chǎn)品的投資問題的行政令》（ExecutiveOrderonAddressingUnitedStatesInvestmentsin
2023-08-11
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- 加拿大對中國產(chǎn)品反傾銷調(diào)查中確定正常價值的方法及WTO合規(guī)性分析
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本文論述了加拿大調(diào)查機(jī)關(guān)在不同情況下三種確定正常價值的方法，結(jié)合案例對這些方法造成的結(jié)果予以闡釋，并進(jìn)行了相關(guān)的WTO合規(guī)性的分析，希望對中國企業(yè)今后應(yīng)對加拿大反傾銷調(diào)查有所裨益。
2022-03-08
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- 供應(yīng)鏈安全——企業(yè)投資并購中“貿(mào)易合規(guī)盡調(diào)”的幾點誤區(qū)
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企業(yè)對外投資、并購是企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展的必要方法，在這個過程中，盡調(diào)是一個必要的、重要的工作，因為盡調(diào)會發(fā)現(xiàn)問題，了解風(fēng)險，對投資或并購進(jìn)行判斷，以便幫助企業(yè)作出正確的決定。在新的大環(huán)境下，企業(yè)盡調(diào)也發(fā)生了
2023-03-23
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- 一張圖讀懂美國出口管制新規(guī)
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美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)安全局（BIS）于10月7日宣布修訂出口管理條例。本次新規(guī)針對高算力集成電路、超級計算機(jī)、先進(jìn)半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)向中國市場的流入進(jìn)行了全貿(mào)易流程管控。本文將用一張圖對新規(guī)內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)梳理和解讀。
2022-10-14
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- 俄羅斯與西方外交關(guān)系的危機(jī)將如何影響中國企業(yè)與俄羅斯主體的業(yè)務(wù)往來？
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自2022年2月24日俄羅斯對烏克蘭發(fā)起特別軍事行動以來，俄羅斯與現(xiàn)在被俄羅斯視為不友好的大多數(shù)西方國家一直互相實施制裁和金融限制措施。其中，俄羅斯發(fā)布了一系列旨在規(guī)范俄羅斯主體履行與外國主體之間的合
2022-10-10
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- 美最高院裁定外國國有實體不能基于《外國主權(quán)豁免法》而免于經(jīng)濟(jì)制裁相關(guān)的刑事指控
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2023年4月19日，美國最高法院在USv.HalkBank一案中發(fā)布了裁決，認(rèn)為美國《外國主權(quán)豁免法》（ForeignSovereignImmunityAct，F(xiàn)SIA）并未為外國國有企業(yè)在經(jīng)濟(jì)制裁領(lǐng)域，提供免于美國法院刑事起訴的豁免權(quán)。
2023-05-30
相關(guān)人員
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于治國
非權(quán)益合伙人
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于治國
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